Η ΕΕ υποπτεύεται τη φορολογική απάτη στη νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

© milangonda / Adobe Stock

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ιταλικές αρχές διερευνούν ύποπτη φορολογική απάτη ευρείας κλίμακας από κινέζικες εγκληματικές συμμορίες που εισάγουν αγαθά μέσω του μεγαλύτερου λιμένα του Πειραιά, μιας εμπορικής πύλης μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

"Ο ΦΠΑ αποφεύγεται εντελώς, με τεράστια ζημιά στις εθνικές φορολογικές αρχές και στην κοινότητα", ανέφερε σε συνέντευξή του ο Fabio Botto, από την ειδική μονάδα έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ιταλίας.

Είπε ότι η υποτιθέμενη απάτη στον Πειραιά, μέρος του τεράστιου έργου υποδομής της Belt και της Οδικής υποδομής της Κίνας, είχε κοστίσει στην Ιταλία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αν και το σύνολο θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο καθώς η έρευνα δεν τελείωσε.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Ιταλία για την έρευνα, αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες επικαλούμενοι την εμπιστευτικότητα.

Ο Μποτό δήλωσε ότι το πρακτορείο του είχε στοιχεία ότι οι κινεζικές εταιρίες που λειτουργούν από τις εγκληματικές ομάδες αποφεύγονταν με δόλο τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ στις μεγάλες αποστολές αγαθών μέσω του Πειραιά.

Οι ομάδες εισάγουν αγαθά, συχνά παραποιημένα ρούχα και υποδήματα, και υποτιμούν μαζικά την αξία τους στα τελωνεία της ΕΕ για να αποφύγουν τους εισαγωγικούς δασμούς, ανέφερε. Επίσης, αφορούν τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα εμπορεύματα, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τον ΦΠΑ.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Ελλάδας διεξάγει χωριστή έρευνα σχετικά με υποτιθέμενη υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται μέσω του Πειραιά. Η ελληνική μονάδα έχει ελάχιστες επαφές με ιταλικές και ευρωπαϊκές αρχές και δεν έχει ενημερωθεί για την ευρύτερη διερεύνηση, ανέφερε ένας υπάλληλος.

Η κρατική εταιρεία COSCO Shipping (601919.SS) της Κίνας (1919.ΗΚ) κατέχει πλειοψηφία τον Πειραιά από το 2016.

Η Κίνα θέλει να μετατρέψει το λιμάνι στην "πύλη προς την Ευρώπη", με την πρωτοβουλία Belt and Road ύψους 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία προβλέπει έναν νέο "δρόμο μετάξι" χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών με εμπορικούς εταίρους.

Ο Μποτότο και ο Έλληνας αξιωματούχος ανέφεραν ότι καμία από τις έρευνες δεν είχε αποδείξεις παραβίασης από τις λιμενικές αρχές του Πειραιά. Η COSCO κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο στην Αρχή Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), η οποία διαχειρίζεται ένα τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η θυγατρική COSCO που ανήκει εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία και διαχειρίζεται δύο άλλους τερματικούς σταθμούς.

Η COSCO δήλωσε: "Η εταιρεία έχει στις παγκόσμιες δραστηριότητές της ακολουθώντας με συνέπεια και αυστηρά τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και επιμένει να λειτουργεί νόμιμα και συμμορφωμένα".

Η PPA δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία πληροφορία σχετικά με τις εγκληματικές ομάδες που χρησιμοποιούσαν το λιμάνι και θα ειδοποιούσε τις αρχές αν συνέβαινε. Είπε ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα θα είχαν τελωνειακή επιτήρηση.

"(PPA) δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ελέγχων για παράνομες δραστηριότητες", ανέφερε η PPA σε δήλωση.

Η OLAF και οι εθνικές αρχές τα τελευταία χρόνια έχουν περιορίσει τα τελωνειακά κενά που χρησιμοποιούνται από τους κινέζους λαθρεμπόρους, των οποίων οι φορολογικές απάτες εκτιμούν ότι κοστίζουν τα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ιταλία ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης Πειραιώς στα τέλη του 2017 μετά την κατάσχεση πλαστών τιμολογίων στα τελωνεία, δήλωσε ο Μποτό. Το Reuters δεν έχει δει αυτά τα στοιχεία και ο Botto αρνήθηκε να κατονομάσει τις ύποπτες επιχειρήσεις καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Πειραιάς έχει γίνει σημαντικό νέο σημείο εισόδου, δήλωσε ο Μποτό, καθώς οι βόρειοι λιμένες έχουν καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους και η ικανότητα εισαγωγής του Πειραιά έχει περάσει έξι φορές κάτω από την COSCO.

"Διερευνούμε τις νέες διαδρομές που αναπτύσσονται με το έργο Belt and Road. Επί του παρόντος, το κυριαρχείται μονοπάτι φαίνεται να είναι μέσω του Πειραιά, "είπε.


(Γράφοντας από τον Angus Berwick, Πρόσθετες αναφορές από τους Λευτέρη Παπαδήμα και Brenda Goh, Επεξεργασία από τους Mark Bendeich και Giles Elgood)